Nhóm đối tượng “tự phong” là những chuyên gia tài chính 4.0 có nhiều năm kinh nghiệm để tạo niềm tin và mời gọi các nhà đàu tư. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Theo đó, ngày 25/5/2021, Đại tá Hoàng Văn Hà – Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã có văn bản số 212/ANĐT-VP gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an (C01) về việc chuyển đơn tố giác tội phạm của các nạn nhân cư trú tại các tỉnh, Thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Tây Ninh.

Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2020 đầu năm 2021, thông qua đối tượng có tên Huyền và Vũ Nguyễn Xuân Quý, các nạn nhân nêu trên có biết đến kênh đầu tư được cho là dạng “thanh khoản tài chính”, có tên là Broker Investment S.R.O (hay còn gọi BIS) với tên miền: https://member.brokerinvestment.com.

Qua tìm hiểu và được đối tượng Huyền, Quý giới thiệu, các nạn nhân biết người có tên là Đảm, đối tượng này được cho là người đứng đầu BIS, có số điện thoại: 0962.333.93x, tài khoản facebook: Robert Nguyễn. Để tin tưởng, các đối tượng giới thiệu rằng, dự án BIS thành lập bởi một công ty trực thuộc Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc, được cấp phép hoạt động về lĩnh vực thanh khoản tài chính cho các sàn forex và sàn giao dịch vàng Motiwala tại Dubai.

Theo đó, sau khi được các đối tượng trên “tư vấn đầu tư”, 8 nạn nhân đã chuyển hơn 5 tỷ đồng vào trực tiếp tài khoản của bà Huyền và ông Quý. Tuy nhiên, nhiều lần thực hiện việc rút tiền không được, các nạn nhân mới nhận ra rằng đã bị “ăn quả lừa”, bởi sau khi tìm hiểu mới biết, BIS là một dự án lừa đảo…

Theo các nạn nhân, những người đứng đầu dự án BIS có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người với số lượng lớn, trong đó có họ. Vì vậy, các nạn nhân đề nghị xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của những người này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chính sách hoa hồng dành cho các nhà đầu tư tham gia vào dự án BIS tương tự như mô hình đa cấp. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Đại diện A09 cũng cho biết, “Đơn trình báo” của các nạn nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, do đó, cơ quan này tiếp tục chuyển đơn của các nạn nhân tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an (C01) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời đề nghị thông báo kết quả giải quyết cho A09 biết.

Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, gửi đơn cầu cứu, đồng thời tố cáo tới tòa soạn, chị N.T.H.G (ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) cho biết, chị được một nhóm đối tượng mời tham gia vào dự án có tên là Broker Investment S.R.O, theo giới thiệu thì chị G chỉ cần bỏ tiền vào đầu tư và ủy thác cho các “chuyên gia tài chính” của nhóm, cam kết sẽ có lợi nhuận cao, đầu tư “bách phát bách đúng”, thậm chí là “bao lỗ”…

Theo chị G, nếu đầu tư dưới 5000USD thì lợi nhuận nhà đầu tư được hưởng sẽ là 50/50, nghĩa là nhà đầu tư được hưởng 50%, khoản còn lại là trả cho hệ thống. Còn nếu đầu tư trên 5.000USD thì lợi nhuận nhà đầu tư được hưởng cao hơn, sẽ 60/40.

Tin tưởng sẽ có lợi nhuận “khủng”, chị đã chuyển trực tiếp 118.000.000đ (tương đương 5.005 USD) cho một đối tượng trong nhóm này có tên là Nguyễn Thị Hiền, số điện thoại 0988066xxx.

“Khi chúng tôi chuyển tiền thì mọi thứ diễn ra không đúng thỏa thuận, họ đổ lỗi cho hệ thống ở nước ngoài nên không rút được tiền lãi và cũng không chịu trả luôn cả tiền gốc. Đáng nói, họ còn yêu cầu chúng tôi tiếp tục phải nộp thêm số tiền như 300USD, 500USD thì mới có thể nhanh được rút lãi”, chị G chia sẻ.

Một cuộc trò chuyện “mật ngọt” với thu nhập khủng nhằm hấp dẫn, lôi kéo nhà đầu tư của đối tượng Đảm. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Tương tự, chị H.T.B.H ở huyện Mê Linh (Hà Nội) đã giấu gia đình, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để chuyển cho một đối tượng có tên Đào Văn Quang (đối tượng này thuộc nhóm dưới của Nguyễn Thị Hiền – PV). Tuy nhiên, tiền lãi thì không thấy, thêm vào đó, gia đình chị H bắt đầu “lục đục”, nguy cơ mất cả “gốc” đã rõ, bởi theo chị H thì hiện nay không thể liên lạc được với các “chuyên gia tài chính” này!

Các nạn nhân cho biết, dù không hợp đồng, không cam kết chắc chắn, nhưng nghe những lời mời chào “mật ngọt” về lợi nhuận nên rất nhiều người đã tham gia đầu tư vào BIS. Điều đáng nói, hiện nay, hầu hết tất cả các “nhà đầu tư” đều đang ở hoàn cảnh tương tự như chị G và chị H. Người mất ít thì từ vài chục, vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng.

Cũng theo các nạn nhân, một trong những đối tượng đứng đầu nhóm này có tên là Lê Hồng Minh, số điện thoại 0394841xxx, để các nhà đầu tư tin tưởng, Minh tự “nổ” là cố vấn tài chính cá nhân, doanh nghiệp; chuyên gia đào tạo, huấn luyện tư duy lãnh đạo; người có kinh nghiệm 6 năm trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư tài chính công nghệ 4.0.

Sau khi Diễn đàn Doanh nghiệp lật tẩy nhóm đối tượng lừa đảo tại dự án BIS, những chuyên gia tài chính “tự phong” vẫn tiếp tục mời chào nhà đầu tư vào các dự án khác bằng các buổi trực tuyến. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Ngoài ra còn một số người thường đứng “zoom” (hướng dẫn đầu tư trực tuyến – PV) và nhận tiền trực tiếp của nhà đầu tư là ông Phùng Đại Hải (sinh năm 1992) số điện thoại 0385898xxx,  ông Phạm Gia (tên thật là Đương)  – cũng “tự phong”  là chuyên gia tài chính công nghệ 4.0; một chuyên gia có kinh nghiệm 8 năm về đào tạo, huấn luyện bán hàng, lãnh đạo; được mệnh danh là người truyền lửa.

“Những đối tượng này chuyên đi khắp các khu vực để lôi kéo nhà đầu tư vào dự án trên”, nội dung đơn tố cáo của các nạn nhân nêu rõ.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin!